09:19 东方电机股份<01072> - 公告

香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供提供资料之用，不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。 东方电机股份有限公司 Dongfang Electrical Machinery Company Limited （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份编号：1072） 二零零六年度股东周年大会延期公告 本公司谨此宣布股东周年大会将由二零零七年六月十二日（星期二）上午九时正延 期至二零零七年七月三日（星期二）上午八时三十分。旨在确定有权收取拟在股东 周年大会上批准之股息及出席股东周年大会并於会上投票的股东而定的登记日，诚 如在股东周年大会公告所载，维持在二零零七年五月十一日。 兹提述东方电机股份有限公司（「本公司」）日期为二零零七年四月二十六日的公 告（「股东周年大会公告」），载述二零零六年度股东周年大会（「股东周年大会 」）的通知。 本公司谨此宣布，为方便本公司H股持有人进行转让登记以确定其出席临时股东大 会（定义见下文）及於会上投票的权利，以及避免在短时间内召开股东周年大会以 及临时股东大会、H股类别股东大会（定义见下文）及本公司A股持有人的类别股东 大会对有意出席临时股东大会的本公司H股持有人造成的不便，股东周年大会将由 二零零七年六月十二日（星期二）上午九时正延期至二零零七年七月三日（星期二 ）上午八时三十分。旨在确定有权收取拟在股东周年大会上批准之股息及出席股东 周年大会并於会上投票的股东而定的登记日，诚如在股东周年大会公告所载，维持 在二零零七年五月十一日。 因股东周年大会延期，本公司违反了香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.46条(2)(b)及第13.66条。 本公司承担任何因股东周年大会延期而可能引起之任何法律责任。 本公司亦提述日期为二零零七年五月十七日的本公司公告（「临时股东大会公告」 ），载述本公司将於二零零七年七月三日上午九时正举行的临时股东大会（「临时 股东大会」）的通知以及日期为二零零七年五月十七日的本公司公告（「类别股东 大会公告」），载述本公司将於二零零七年七月三日上午十一时正（或紧接本公司 A股持有人的类别股东大会结束或休会之後）举行的本公司H股持有人的类别股东大 会（「H股类别股东大会」）的通知。临时股东大会及H股类别股东大会的日期及时 间维持不变。诚如临时股东大会公告及类别股东大会公告所述，拟出席临时股东大 会及H股类别股东大会的股东，必须将过户文件连同相关股票证，在二零零七年六 月一日下午四时正前存置於本公司的股份登记处。 承董事会命 东方电机股份有限公司 龚丹 公司秘书 二零零七年五月二十九日 中国 截至本公告刊发日期，本公司的董事如下： 执行董事：斯泽夫、韩志挢及龚丹 非执行董事：刘世刚、李红东及陈新有 独立非执行董事：陈章武、郑培敏及谢松林