南 洋 3 ：第五届董事局第五次会议决议公告

  南洋航运集团股份有限公司第五届董事局第五次会议于2008 年7 月28日至29 日以书面通讯形式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，应书面通知董事9 人，实际已通知9 人。董事邵联合先生委托程勇先生。会议经各位董事审议，一致通过以下议案： 

    1、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司2008 年半年度报告》； 

    2、审议通过了《更换董事的议案》。 

    董事胡健智先生提出辞去董事职位，推荐公司第五大股东陈明雄先生为新任董事。
 
    陈明雄简历：1988 年毕业于海南大学经济学院财务会计专业；1988 年至1990 年在海南省国际信托投资有限公司任职；1990 年至1996 年在海南国际投资有限公司任职；1996 年至今在海南汇瑞投资咨询有限公司任职。

    以上第二项议案尚需股东大会通过。 

    特此公告 

    南洋航运集团股份有限公司 

    董 事 局 

    二零零八年七月三十日