港 岳 ３：2008年第四次董事会决议公告

  山东港岳航电集团股份有限公司2008 年第四次董事会决议公告 

    山东港岳航电集团股份有限公司于2008 年8 月8 日在本公司会议室召开了2008 年第四次董事会会议，全体公司董事，公司董秘、监事会全体成员及公司部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长李培合先生主持，审议并通过了如下事项： 

    一、 审议通过免去原董事克永军先生董事职务，新增加李培顺先生、赵龙华先生、尹亮先生为公司董事候选人。 

    二、审议修改公司章程议案以上议案提交2008 年9 月6 日召开2008 年第三次临时股东大会审议。 

    特此公告 

    董事长签字： 

    山东港岳航电集团股份有限公司 

    董事长 

    二00 八年八月八日（代办股份转让信息披露平台 ）