粤金曼３：第五届董事会第12次会议决议公告

14/8/2008 13:51:57 来源:中金在线【小】【中】【大】

广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第12 次会议决议公告

    广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第12 次会议于2008 年8 月12 日在公司会议室召开，应到会人数9 人，实到 6 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事黄志强、黄国源、朱可生因工作原因未能出席本次董事会会议,公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张旭强主持，审议并6 票通过如下议案:审议通过了《公司2008 年半年度报告》。

    特此公告。

    广东金曼集团股份有限公司董事会

    2008 年8 月12 日（代办股份转让信息披露平台）